Проведение собрания акционеров ОАО "Дорстроймонтажтрест"
ОАО «Дорстроймонтажтрест» извещает о проведении годового общего собрания акционеров,
которое состоится 27 марта 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 220039 г. Минск, ул. Брест-Литовская, 5а, актовый зал.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора (дирекции) об итогах работы Общества в 2017 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2018 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе Наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности генерального директора (дирекции) Общества Наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2017 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2018 году. О выплате дивидендов за 2018 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, корпоративному секретарю и членам ревизионной комиссии.
10. Об утверждении Устава и Корпоративного кодекса ОАО «Дорстроймонтажтрест» в новой редакции.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня начиная с 16.03.2018 по 26.03.2018 в рабочие дни (с 9-00 до 16-00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу – до 15-00 часов) по адресу: г. Минск, ул. Вокзальная, 13, офис № 309; 27.03.2018 (день проведения собрания) с 09-00 до 10-00 часов – по месту проведения собрания.
Регистрация участников с 09-00 до 10-00 часов.
Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность; представителям акционеров – документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом заверенную доверенность.