ГлавнаяИзвещение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение об ошибке

  • Notice: Undefined variable: app_root in include_once() (line 717 of /var/www/vhosts/dsmt.by/www/dsmt.by/sites/default/settings.php).
  • Notice: Undefined variable: site_path in include_once() (line 717 of /var/www/vhosts/dsmt.by/www/dsmt.by/sites/default/settings.php).

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Дорстроймонтажтрест» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2019 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 220039 г. Минск, ул. Вирская, 44, помещение № 706 – Зал совещаний.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2019 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе Наблюдательного совета в 2018 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2018 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2019 году. О выплате дивидендов за 2019 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета.

8. Избрание ревизионной комиссии.

9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, корпоративному секретарю и членам ревизионной комиссии.

10. О внесении изменений в Устав ОАО «Дорстроймонтажтрест».

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня начиная с 16.03.2019 по 26.03.2019 в рабочие дни (с 9-00 до 16-00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу – до 15-00 часов) по адресу: г. Минск, ул. Вирская, 44, офис № 712; 27.03.2019 (день проведения собрания) с 09-00 до 10-00 часов – по месту проведения собрания.

Регистрация участников с 09-00 до 10-00 часов.

Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность; представителям акционеров – документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом заверенную доверенность.