Годовое общее собрание акционеров 29.03.2022 года.
Уважаемые акционеры!
ОАО «Дорстроймонтажтрест» (220039 г. Минск, ул. Вирская, 44) извещает о проведении 29 марта 2022 года годового общего собрания акционеров, которое состоится в зале совещаний ОАО «Дорстроймонтажтрест» по адресу: г.Минск, ул. Вирская, 44, помещение № 706. Начало собрания в 10-00 часов. Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 09-00 до 10-00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров - по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.
Список акционеров будет составлен по состоянию на 09.03.2022.
Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2021 год с 09.03.2022 по 28.03.2022 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу - до 15-00 часов, 29.03.2022 (день проведения собрания) с 9-00 до 10-00 часов по адресу: г. Минск, ул. Вирская, 44, офис № 712, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 22.03.2022 по 28.03.2022 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу - до 15-00 часов, 29.03.2022 (день проведения собрания) с 9-00 до 10-00 часов по адресу: г. Минск, ул. Вирская, 44, офис № 712, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2022 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе Наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовохозяйственной деятельности Общества за 2021 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2022 году. О выплате дивидендов за 2022 год.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Дорстроймонтажтрест».
8. О внесении изменений и дополнений в Корпоративный кодекс ОАО «Дорстроймонтажтрест».
9. Об утверждении локальных правовых актов.
10. Избрание членов наблюдательного совета.
11. Избрание ревизионной комиссии.
12. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, корпоративному секретарю и членам ревизионной комиссии.