О проведении годового общего собрания акционеров 27.03.2024 г.

Уважаемые акционеры!

ОАО «Дорстроймонтажтрест» (220039 г. Минск, ул. Вирская, 44)

извещает о проведении 27 марта 2024 года годового общего собрания акционеров, которое состоится в зале совещаний ОАО «Дорстроймонтажтрест» по адресу: г.Минск, ул. Вирская, 44, помещение № 706. Начало собрания 10.00 часов.

Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 09-00 до 10-00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров – по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.

Список акционеров будет составлен по состоянию на 07.03.2024.

 Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2023 год с 07.03.2024 по 26.03.2024 в рабочие дни с 9 00 до 16 00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу - до 15 00 часов, 27.03.2023 (день проведения собрания) с 9 00 до 10 00 часов по адресу: г. Минск, ул. Вирская, 44, офис № 712, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 20.03.2024 по 26.03.2024 в рабочие дни с 9 00 до 16 00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу - до 15 00 часов, 27.03.2024 (день проведения собрания) с 9 00 до 10 00 часов по адресу: г. Минск, ул. Вирская, 44, офис № 712, а также во время
проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе Наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 год.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Дорстроймонтажтрест».

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.                                                    

10. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, корпоративному секретарю и членам ревизионной комиссии.