Собрание акционеров

Уважаемые акционеры!

ОАО «Дорстроймонтажтрест» (220039 г. Минск, ул. Вирская, 44)

извещает о проведении 26 марта 2020 года

годового общего собрания акционеров,

которое состоится в зале совещаний ОАО «Дорстроймонтажтрест» по адресу: г.Минск, ул. Вирская, 44, помещение № 706. Начало собрания 10.00 часов.

Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 9.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров – по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.

Список акционеров будет составлен по состоянию на 03.03.2020.

          Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2019 год с 05.03.2020 по 25.03.2020 в рабочие дни с 9 00 до 16 00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу - до 15 00 часов, 26.03.2020 (день проведения собрания) с 9 00 до 10 00 часов по адресу: г. Минск, ул. Вирская, 44, офис № 712, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

         Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 18.03.2020 по 25.03.2020 в рабочие дни с 9 00 до 16 00 часов, а в предпраздничные дни и пятницу - до 15 00 часов, 26.03.2020 (день проведения собрания) с 9 00 до 10 00 часов по адресу: г. Минск, ул. Вирская, 44, офис № 712, а также во время
проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2019 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2020 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе Наблюдательного совета в 2019 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2019 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2020 году. О выплате дивидендов за 2020 год.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Дорстроймонтажтрест».

8. О внесении изменений и дополнений в Корпоративный кодекс                                          ОАО «Дорстроймонтажтрест».

9. Об утверждении локальных правовых актов.

10. Избрание членов наблюдательного совета.

11. Избрание ревизионной комиссии.                                                   

12. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, корпоративному секретарю и членам ревизионной комиссии.